Tình huống pháp lý: Em là sinh viên, hôm trước có một ai đó bắn vào tài khoản của em một số tiền khá lớn, sau đó có một số điện thoại lạ gọi đến cho em, nói với em là chuyển khoản nhầm và yêu cầu em trả lại. Em sợ quá không biết có phải lừa đảo không nên không trả. Quý Công ty cho em hỏi em không trả lại thì có bị sao không?
Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật 36. Dựa trên những thông tin được cung cấp, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật 36 xin đưa ra một số trao đổi như sau:
Theo như thông tin Quý khách đã cung cấp, Quý khách nhận được một số tiền khá lớn từ một tài khoản lạ, sau đó chủ nhận số tài khoản lạ này đã gọi điện yêu cầu trả tiền lại vì đã chuyển khoản nhầm. Đối với trường hợp này, nếu Quý khách không thực hiện trả tiền thì có thể vi phạm và bị xử phạt với tộii chiếm giữ tài sản của người khác trái phép.
* Về xử phạt hành chính: Căn cứ theo Điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực án ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình thì đối với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
* Về truy cứu trách nhiệm hình sự:
Theo Điều 167 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:
“Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1.Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng,di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”
Tuy nhiên, để tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra, Quý khách phải xem xét kỹ lưỡng, nên trình báo với ngân hàng để xác minh lại sự nhầm lẫn trước khi thực hiện giao dịch trả lại số tiền này.
Trên đây là Giải đáp của CÔNG TY LUẬT 36 cho câu hỏi: Không trả lại tiền được chuyển nhầm vào tài khoản thì bị xử lý như thế nào? dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Quý khách cần làm rõ hơn các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ tới Đường dây nóng: 0936.92.36.36 để được Phục vụ & Giải đáp. Trân trọng cảm ơn !
………………………………..
Luật sư tại Thanh Hóa: CÔNG TY LUẬT 36
Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Hợp khối, số 164 Lý Nam Đế, P. Đông Hương, Tp. Thanh Hóa (Sau Cục thuế tỉnh Thanh Hóa)
Website: www.luatsuthanhhoa.vn
Email: luatsuthanhhoa@gmail.com
Điện thoại: 0936.92.36.36
Fanpage: CÔNG TY LUẬT 36
https://www.facebook.com/luatsuthanhhoa